Detección de Partes Restringidas
Su organización debe garantizar la eficacia de la detección en función de las listas de vigilancia gubernamentales actuales mediante:
- La mitigación del riesgo de comerciar con delincuentes y terroristas
- La reducción del riesgo regulatorio y corporativo
- La prevención de transacciones ilegales y las multas resultantes
- La agilización del proceso a través de la automatización
Capacidades
- Detección y verificación
- Flujo de trabajo alineado
- Gestión de excepciones
- Generación de auditorías y elaboración de informes
Realice automáticamente la detección de partes denegadas y sancionadas, incluidos grupos y personas con infracciones financieras, penales o éticas conocidas.
Puede realizar verificaciones de antecedentes de detección de terceros en cualquier etapa de la transacción sobre una base ad-hoc, por lote o transacción necesaria.
Las capacidades de alerta ayudan a su organización a centrarse en liquidar las retenciones y acelerar los embarques en lugar de buscar numerosas coincidencias.
Puede crear un registro de auditoría para resaltar el cuándo, el qué y el porqué de las actividades de detección para uso interno o para una auditoría oficial, a fin de demostrar más fácilmente la investigación con la debida diligencia.
