Restricted Party Screening
Het is voor uw organisatie van belang om de effectiviteit van screenings op basis van huidige door de overheid uitgegeven zwarte lijsten te waarborgen, door:
- Het risico op handelen met criminelen en terroristen weg te nemen
- Regulatoire risico's en bedrijfsrisico's te beperken
- Illegale transacties en hieruit voortvloeiende boetes te voorkomen
- Het proces te stroomlijnen door middel van automatisering
Functionaliteiten
- Screenen en verifiëren
- Geharmoniseerde workflow
- Uitzonderingenbeheer
- Auditing en rapportage
Automatiseer de screening van gesanctioneerde partijen en partijen op de zwarte lijst, met inbegrip van groepen en individuen met bekende financiële, criminele of ethische overtredingen.
U kunt in iedere fase van de transactie derden screenen op ad-hoc, partij- of transactiebasis, zoals gewenst.
Notificatiefunctionaliteiten helpen uw organisatie om prioriteit te geven aan het goedkeuren van holds en het bespoedigen van verzendingen in plaats van het onderzoeken van talloze matches.
U kunt een auditspoor creëren van alle data rondom screeningactiviteiten, voor intern gebruik of voor een officiële audit, om due diligence aan te kunnen tonen.
